В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
кредитные организации, а также филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации (далее - филиалы иностранных банков);
профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
операторы инвестиционных платформ;
страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации);
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
организаторы азартных игр;
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторы по приему платежей;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые организации;
общества взаимного страхования;
негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений;
операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
операторы финансовых платформ;
операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;
организации, осуществляющие обмен цифровых валют;
цифровые депозитарии.
Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
(В редакции Федерального закона от 08.08.2024 № 275-ФЗ)
(В редакции Федерального закона от 07.04.2020 № 116-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ)
(В редакции федеральных законов от 28.07.2004 № 88-ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.07.2021 № 343-ФЗ)
(В редакции Федерального закона от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
(В редакции федеральных законов от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 29.12.2022 № 607-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
(В редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 46-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 30.10.2002 № 131-ФЗ)
(В редакции Федерального закона от 21.07.2014 № 218-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 27.07.2006 № 147-ФЗ)
(В редакции Федерального закона от 03.06.2009 № 121-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.11.2007 № 275-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 17.07.2009 № 163-ФЗ)
(В редакции Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 05.07.2010 № 153-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
(В редакции федеральных законов от 18.04.2018 № 69-ФЗ, от 10.07.2023 № 299-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
(В редакции федеральных законов от 29.12.2014 № 461-ФЗ; от 03.07.2016 № 288-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 20.07.2020 № 212-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ)
(В редакции Федерального закона от 04.08.2026 № 283-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 04.08.2026 № 283-ФЗ)
(Дополнение абзацем - Федеральный закон от 04.08.2026 № 283-ФЗ)
(Дополнение частью - Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
(В редакции Федерального закона от 29.12.2022 № 607-ФЗ)