О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (Пленум ВС № 32 от 07.07.2015)

Пункт 1. Обратить внимание судов на то, что предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174¹ УК РФ, являются не только денежные средства или иное имущ…
Пункт 2. Если имущество, приобретенное преступным путем (в результате совершения преступления), ограничено законом в гражданском обороте и ответственность за его неза…
Пункт 3. При смешении не имеющих индивидуально-определенных признаков денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения пр…
Пункт 4. По смыслу закона, вывод суда, рассматривающего уголовное дело по статье 174 или статье 174¹ УК РФ, о преступном характере приобретения имущества, владению, п…
Пункт 5. Обратить внимание судов на то, что в описательно-мотивировочной части судебного решения по делам об обвинении в совершении преступлений, предусмотренных стат…
Пункт 6. Для целей статей 174 и 174¹ УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые…
Пункт 7. Ответственность по статье 174 или статье 174¹ УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имущество…
Пункт 8. Преступления, предусмотренные статьями 174 и 174¹ УК РФ, совершенные путем финансовых операций, следует считать оконченными с момента, когда лицо, действуя с…
Пункт 9. В тех случаях, когда лицом совершены две и более финансовые операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными в результате совер…
Пункт 10. Цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате…
Пункт 11. О направленности умысла на легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), не свиде…
Пункт 12. Использование своих служебных полномочий государственным регистратором или лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с…
Пункт 13. В случае использования лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств или иного имущества, для совершения преступлений, предусмотренных с…
Пункт 14. При совместной легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), участвующее в соверш…
Пункт 15. В организованную группу (пункт «а» части 4 статьи 174¹ УК РФ), помимо одного или нескольких лиц, которыми в результате совершения преступления приобретены л…
Пункт 16. В отличие от состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (статья 174 УК РФ) заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, з…
Пункт 17. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, могут быть признаны соучастием в преступлении (например, в краже), если эти действия бы…
Пункт 18. По смыслу закона, для квалификации содеянного по пункту «б» части 2 статьи 175 УК РФ не требуется, чтобы стоимость нефти и продуктов ее переработки, а равно…
Пункт 19. При квалификации содеянного по статье 174 или статье 175 УК РФ суду необходимо установить, что виновное лицо заведомо знало о преступном происхождении имуще…
Пункт 20. Обратить внимание судов на необходимость решения вопроса о конфискации имущества в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотр…
Пункт 21. Судам следует выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений, предусмотренных статьями 174, 174¹ и 175 УК РФ, нарушения прав и свобод гра…
Пункт 22. В связи с принятием настоящего постановления: признать не действующим на территории Российской Федерации постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 ию…